國內假外貿公司詐騙分享

轉載 jdo59  2019-10-25 23:47:57  閱讀 192 次 評論 1 條

我親身經歷分享!!!不告他們,但是一定要在網上揭發他們,讓更少人受騙!我就是因為網上一直沒有查到類似的信息才沒有及時受騙。

關鍵詞:繳納押金、樣品檢測費用、銀行履約保函、銀行專款專用證明、公司資產評估報告、消防合格證、生產安全證書、環評ISO14000認證證書、質量體系認證、ISO9001、撥款前要購買出口產品責任險(出口產品質量險)、撥款前要調匯費用、。
騙子:咱們中國國內的假外貿公司,及其整套班子
傻子:渴望外貿業務的中小規模公司
手段:以數量龐大的訂單為噱頭,通過網絡廣告、老頭子皮包公司介紹,吸引渴望外貿業務的中小規模公司,到省級外貿公司(提前不會告訴你具體公司名稱、地址)現場(多是幾間看似比較像樣的辦公室)去簽訂“正式合同”。

1.首先,皮包公司的老頭子(假裝自己是退休的省級外貿公司退休業務員,對外貿很熟悉,說這個單子是他自己老客戶的,因為資金實力的問題,才要掛靠在要帶你去的正式的外貿公司),會先摸清你公司的情況(要求你提交資料,看你是否符合被騙的各種條件),然后會主動過來實地考察。再然后約你去他口中說的正規省級外貿公司去現場簽合同(目的是為了讓你放松警惕性)。去之前,先帶你去買幾條貴重的香煙,他幫你把外貿公司內部各部門關系打通一下。來回車費、食宿費,當然都是你來承擔!簽合同前告訴你,請吃飯的話少則5000,多則1萬,所以盡量早點簽完走人。

2.合同比較簡單,多是2頁紙。簽署合同后,要求你(或合同條款注明)要么公正處去公正合同、要么繳納押金(2萬不等,理由是你交了押金就回認真對待合同,第一批大貨出貨后會退給你),然后會按部就班地一步一步繼續以各種理由向你索取更多“費用”。流程繼續如下:

3.要求提交樣品并支付檢測費用(小幾千塊錢,由他們外貿公司送到所謂的第三方檢測機構去檢測),以偽造的第三方檢測結果(電子版)說事(告訴你檢測結果超差,可能需要重新提交樣品并重新檢測)。

4.產品檢驗合格的,讓你盡快提交合同規定的資料(如銀行履約保函、銀行專款專用證明、公司資產評估報告,或未說明的資料,如消防合格證書、生產安全證書、環評認證等生產必備的相關資料),然后要么以時間比較拖得比較久了(客戶信用證馬上要到期了)來催促你抓緊時間,要么就是你(銀行)根本無法滿足他們的要求(如辦理時間不夠、辦理成本比較高,或則前期這種隱藏的“......等資料”是中小規模公司根本不具備的),然后告訴你要么“簡化”一下流程,與他們(香港)客戶溝通,他們(香港)客戶同意直接與你直接簽合同(他們要與你取消原合同,并作為你的擔保方來滿足你為滿足的資料)。與他們(香港)客戶直接簽合同,意味著你原來的壓金給沒收了(美其名曰,原合同條款依然有效,第一批大貨出貨后會退給你),也可能會以香港客戶因為你資料不齊才飛過來因此需要差旅費、招待費等,多退少補,也可能說香港客戶給你簽合同需要另外再紅包感謝費(2萬不等)。所謂的香港客戶實際也是個外貿公司(皮包公司),英國或美國公司授權代表和你簽署合同,會向你出示所謂的香港公司營業執照、英國或美國公司授權證書。說好過幾天就給打款!然后(吃定你沒有外匯賬戶)讓你填寫人民幣賬戶信息(合同條款注明:撥款前調匯費用由賣方支付!)

5.你以為就這樣過幾天會給你打預付款?真的當時太天真了。你催這個所謂的香港公司代表(連真名都沒有!),他會告訴你,你還需要購買“出口產品責任險”,不然他的預付款沒有保障!對,就是怎么理直氣壯(合同條款注明撥款前打預付款或未注明都不重要,重要的是他要你提供,否則就不打款)。我是到了這個步驟就停止與他糾纏了,看清了他們這種騙小錢、廣撒網的模式(對方才沒找你麻煩呢,他要盡量減少網絡記載的訴訟記錄!盡快騙更多的小公司中招)。如果這部繼續要去滿足他們要求的話,那么網上有類似帖子說(以農產品居多,要求買出口產品責任險),他要求的險種是可以買到,但是要求的條件是達不到的(比如500萬美金保額、保險期3年、追償期3年),他會說他們香港或國外都買的到(你怎么就買不到呢?這時候就又要你打錢給他,讓他幫你買保險)。


6.我假設他們每家只騙2萬的押金,一年騙100家(不算少了吧?),至少創收200萬,拋去辦公室租賃,裝修,前臺,其他幾個額外的人手,至少純利潤150萬,所謂的董事長、總經理、部門經理、香港公司代表、前期皮包公司外貿老頭子,足夠每個人分20萬了吧。

7.前期皮包公司的外貿老頭子,和外貿公司這幫人各司其職,會盡量不經意地提醒你,比如:
1)他帶別人去簽合同,別人都有給他5000-1萬的感謝費;看你無表示的話,他會說別人故意塞在他包里他都不要,如果是500-1000的辛苦費拿去吃飯喝茶,他看在面子上勉強收一下,因為他主要是賺外貿單子的差價,而不是這些小錢!
2)再者,他會友情提示,如同公司的總經理女兒得了白血病。。。。
3)晚上不要走了吧,在外貿公司當地,再介紹幾個別的外貿公司老總給你認識,讓你請客。。也許是天價請客費5000-1萬消費打底的地方,再拿回扣的套路?

 

希望網絡上,任何搜索以上關鍵詞的人,都能看到這個帖子!

關鍵詞:

1.買賣合同、出口合約、貨物出口合約、

2.XX進出口貿易有限公司、XX國際貿易有限公司、XX(香港)國際貿易投資有限公司、XX國際投資有限公司、

3.合格率95%、合格率96%、預付款40%

4.繳納押金2萬、履約保證金、合同履約訂金

5.領款手續,產前樣、產品質量檢測報告、產品認定證書、交貨計劃、資信證明、資質證明、銀行履約保函、樣品檢測費用、保證專款專用、銀行專款專用證明、公司資產評估報告、原產地證明、消防合格證、生產安全證書、環評ISO14000認證證書、質量體系認證、ISO9001、撥款前要購買出口產品責任險、出口產品責任保險、出口產品質量險、出口產品質量保險、

6.辦理撥款程式前的銀行調匯等相關費用由賣方支付、調匯費。

7.貨款收據、貨物有關的系列清單。

 

 

這個外貿騙局的背后,反映出來的是目前很多中小企業、公司,在市場競爭和利潤日趨下滑的大背景下,為訂單發愁的心理和心態。

我們一定要清晰的認識到,任何百萬只以上的產品(圖紙)、或一個產品、一個單子的總金額在幾百萬元以上,都是不現實的。踏踏實實的做小單子,不要太飄,以為自己這么巧能靠某個外貿老頭子、“熟人”、故意被投放的網絡訂單信息被我們找到了。最終,經所謂的外貿公司“熟人”把我們帶到外貿公司去。外貿公司的辦公室,看著挺氣派的,實際上都是花架子。這些單子,根本不存在,外貿公司好多年的“老客戶”也是假的。

外貿公司這幫騙子,都有外貿的專業知識,很會演戲的,有些是明顯違背常識的,但是卻能說的頭頭是道,扭曲概念、歪曲概念,說的跟真的似的。

如果有中招的人,請及時止損!這些騙子求財,只怕你找他們麻煩,不會因為你不繼續履約就繼續找你麻煩,除非你還想再忽悠你一筆錢。而很多人因為覺得金額小,公安機關不會全力追查而懶得去報案。這些外貿公司有個規律,注冊時間都比較短,1年的、半年的、3個月的,因為他們怕出事,所以要隔段時間就換個公司。請注意,想要注冊一個公司非常簡單,注冊資本都是個數字而已!

這種外貿公司據我了解到的,數量不止幾家而已,全國哪個省份的都有,基本以沿海為主!給我的感覺是已經形成了一定的詐騙商業模式、或產業鏈!這真是個可怕的事情!不知道每年有多少中小企業、中小公司,被這些外貿公司忽悠、詐騙。

 

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  1. 訪客
    訪客  @回復

    這個揭露和警示相當重要,對想做外貿的中小公司有很好的幫助,每一步都要慎重考慮,以免被騙。